赌博网站第五届董事会第三十七次会议决议公告

第五届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   1、公司于2012年12月21日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全
体董事。
   2、赌博网站第五届董事会第三十七次会议于2012年12月
28日以通讯表决的方式召开。
   3、会议应到董事9人，实到董事8人。董事赵玉彬因病去世，未能参会表决。
   4、会议符合《赌博网站》和《赌博网站》规定，所形成的决议有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
   议案一：《赌博网站》。
   鉴于近期资本市场持续低迷，公司非公开发行已不具备实施发行的市场条
件，故拟向中国证券监督管理委员会申请撤回赌博网站非公开
发行股票的申请文件。此议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   议案二：《赌博网站》
   公司董事赵玉彬先生于 2012 年 12 月 27 日因病去世，赵玉彬先生在担任
公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在保障公司董事会合规、维护公司及股东
的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理及业务发展做出了重要贡献。公司董事、
监事、高级管理人员对赵玉彬先生的去世表示沉痛哀悼。
   经公司第三大股东辽宁方大集团实业有限公司提名，公司董事会提名委员会
资格审查，提名何忠华先生为赌博网站第五届董事会董事候选
人（简历见附注）。此议案需提交股东大会审议。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
                                         赌博网站董事会
                                               二 0 一二年十二月三十一日
附件：
   何忠华，男，满族，1964 年 10 月生，辽宁抚顺人，1988 年 7 月加入中国共
产党，1984 年 8 月参加工作，东北财经大学经济学专业毕业，研究生学历，硕
士学位，高级经济师。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律
顾问。2000 年 11 月至 2005 年 2 月任中国长城资产管理公司沈阳办事处处长，2
005 年 2 月至今，任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问，
2010 年 5 月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长（兼）